تجارت شستشو wash Trading چیست؟

 آیا تا بحال در مورد تجارت شستشو Wash Trading چیزی شنیدین یا اینکه میدونین تجارت شستشو یعنی چه؟ ما در این مقاله قصد داریم در مورد این موضوع با شما صحبت کنیم و بهتون بگیم که تجارت شستشو به چه معنی هست وچه زمان هایی اتفاق میوفته؟ در بازار ارز های دیجیتال بخاطر تمر کز زدایی و غیر قابل کنترل بودن، یک سری کلاه برداری هایی اتفاق میوفته که رهگیری این کلاه برداری ها دشوار هست و به نتیجه نمیرسه که مواردی مثل پولشویی یا تجارت شستشو هم از این دسته هستن که دائما معامله گران در این حوزه رو تهدید میکنن برای داشتن اطلاعات بیشتر در این مورد با ما در این مقاله و ویدیو همراه باشین.

تجارت شستشو چیست؟

تجارت شستشو(Wash Trading) نوعی بازار سازی یا دستکاری در بازار هست که باعث میشه ارزش یک دارایی یا توکن یا ارز دیجیتال به صورت غیر واقعی بالا بره و دارندگانش بتونن با قیمت بالاتری اون رو بفروشن، که البته و مسلما این یک کار غیر قانونی و حتی غیر انسانی و بی انصافی در حق خریدار هست. و غیر متمرکز بودن و غیر قابل کنترل بودن ارز های دیجیتال باعث میشه که بازار ارز های دیجیتال با خطراتی مثل پولشویی ها و کلاهبرداری ها روبرو باشه که بازار NFT ها بیشترین تاثیر رو از این اعمال غیر قانونی گرفتن. در بسیاری از موارد افراد تجارت شستشو را برای فرار از مالیات یا اینکه مخفی کردن پول هایی که از راههای غیر قانونی بدست آوردن بکار میبرن که همین مسئله باعث شده تا دولتها به فکر ایجاد قوانین بازدارنده در این کار باشن.

تجارت شستشو در بازار NFTها

در بازار NFTها که بازار توکن های غیر مثلی هست موضوع ضعف این حوزه در مقابل تجارت شستشو هست، در ای بازار خیلی از معامله گران براساس نقدینگی که برای مجموعه وجود داره یا خرید و فروش هایی که برای NFTرخ داده و ثبت شده درباره ی خریدن یا نخریدن اون NFTتصمیم میگیرن، فرض کنین وقتی یک معامله گر یا سرمایه گذاری میاد و برای فریب دادن بقیه در مورد قیمت خرید و فروش یا حجم نقدینگی اون داراییها در یک محدوده زمانی کوتاه مدت چند بار دارایی خودش رو با آدرس های مختلفی که البته متعلق به خودش هست خرید و فروش بکنه به این موضوع Wash Trading گفته میشه یا به عبارتی بهش بازار سازی کردن هم میگن.

واضحه که از این روش برای دستکاری در بازار استفاده میشه و برای اینکه افرادی که قصد خرید دارن میان به قیمت های قبلی یا حجم نقدینگی اون مجموعه نگاه میکنن فریب بخورن و با قیمت های بالایی بخوان که اون NFT رو تهیه کنن و تقاضا برای اون NFTایجاد بشه، البته از این موارد در بازار زیاد هست و تقریبا میشه گفت هرکسی که پول داره و NFT هاش رو دستش باد کرده این کار رو میکنه و باعث میشه در افراد دیگه این اشتباه بوجود بیاد که حتما این NFT ارزشمند بوده که براش چنین معاملاتی داره انجام میشه اما این چیزی جز یک بازار سازی بیشتر نبوده.

آیا تجارت شستشو غیر قانونی است؟

در تاریخ 5 آوریل 2022 بود که یک موسسه امنیتی در حوزه کریپتو کارنسی یک گزارشی رو ارائه کرد که طبق اون گزارش 95% از کل فعالیت های معاملاتی در پلتفرم Looks rareتوسط واش تریدینگ انجام می شده و مبلغ این 95 درصد، 18 میلیارد دلار تخمین زده شده، و روش فعالیتشون به این صورت بوده که افرادNFT هاشون رو بین خودشون دست به دست میکردن و با آدرس ولت هایی که متعلق به خودشون بوده و معامله گران دیگه ای که از همه جا بی خبر بودن براساس دیتا هایی که روی اون NFT ثبت بود سرمایه گذاری میکردن.

اما اینکه این معاملات قانونی هست یا غیر قانونی جای سوال و بحث هست. در معاملات سنتی این قبیل کار ها غیر قانونی و غیر انسانی هست و در مورد NFT ها هم فعلاقانون درستی اعمال نشده ولی هر عقل سلیمی می تونه متوجه بشه که این کار غیر عادلانه هست و این باعث میشه که یک سری افراد ساده لوح اشتباه بکنن و توکن هایی که قیمت های واقعی ندارند رو خریداری بکنن و این یک ایجاد تورم مصنوعی در اون NFT ها می تونه باشه.

حتی اگر دولتها هم قانون گذاری هایی رو در این باره انجام بدن باز هم به علت غیر متمرکز بودن ایت توکن ها رد یابی اونها تقریبا غیر ممکن هست و اگر شما قصد خریدNFTرو دارید حتما به مواردی که باعث ارزش واقعی اونها هستن دقت کنید که در این رابطه در وبسایت آکادمی ارزسنج مقالات و ویدیوهای رایگان زیادی وجود دارن که میتونین از اونها کمک بگیرین تا متوجه بشین چه نوع NFT هایی ارزش واقعی دارن.

به طور کلی مجموعه هایی که عنصر محدودیت و کاربرد خاص اون توکن و جایگاه اجتماعی سازنده ی توکن در ارزشمندی یک مجموعه تاثیر گذار هست، مثلا وقتی در یک NFT عنصر محدودیت رعایت شده باشه و اون پروژه تعداد توکن هاش رو از قبل مشخص کرده و یا اینکه اگر کاربرد خاصی داشته باشه اون توکن می تونه به اعتبارش اضافه بکنه و باعث ارزشمندیش بشه و اگر جایگاه اجتماعی سازنده های اون توکن ها هم بالا باشه مثل افراد مشهور و اینفلوئنسر ها یا افراد تایر گذار در حوزه کریپتو کارنسی بیان و یک مجموعه NFT رو منتشر بکنن قطعا درجه اعتبارش نسبت به این که شما سازنده ی اون ان اف تی رو نشناسین بیشتر هست، پس برای اینکه شما دچار واش تریدینگ یک سری افراد نشین حتما به ارزشمندی اون توکن دقت بکنید.

Wash Trading در بازار ارز های دیجیتال

باید بگیم که این مسئله تجارت شستشو فقط در مسئله ان اف تی ها نیست که بوجود میاد، ما بازار سازی رو در توکن ها و ارز های دیجیتال دیگه هم دیدیم و این موضوع در اون ها هم میتونه وجود داشته باشه مثل سفارشات خرید و فروش در مدت کوتاهی که توسط نهنگ های بازار ست میشه به نوعی با هدف بازار سازی هست جز همین مسئله Wash Trading محسوب میشه.

مفهوم اصطلاح پول شویی

مفهوم پول شویی رو اگر بخواهیم در یک جمله توضیح بدیم این هست که تبدیل کردن پول های کثیف غیر قانونی به سرمایه ای که همه فکر میکنن از روش های قانونی کسب شده و در واقع یعنی پول کثیف و غیر قانونی رو تبدیل به پول قانونی و تمیز کردن، به صورتی که کسی متوجه نشه و یا به عبارت خودمانی تر آب از آب تکون نخوره.

اصطلاح پول شویی اولین بار در مورد آل کاپون به کار برده شد و این موضوع وجود داره که اثار هنری جزء سوژه های اصلی پولشویی هستن، مثلا فرض کنین یک میلیون دلار پول غیر قانونی رو قرار هست شما بابت یک کار غیر قانونی دریافت بکنین و شما سریعا یک NFTمیسازید و به قیمت 1 میلیون دلار به طرف مقابل می فروشین و پول رودریافت میکنین که پول قانونی هست و اقداماتی از این دست رو میشه انجام داد.

اقدام صرافی ها برای مقابله با واش تریدینگ

یکی از اقداماتی که صرافی ها برای مقابله با این معضل میتونن انجام بدن این هست که کاربرانشون رو در ایجاد اکانت ها محدود کنن و به هیچ معامله گر یا شرکتی اجازه داشتن بیشتر از یک اکانت رو ندن و به این ترتیب از مسئله خود تریدی یا بازار سازی جلوگیری کنند.

نتیجه گیری

در مقاله تجارت شستشو(Wash Trading) چیست در مورد تعریف عبارت تجارت شستشو گفتیم و سپس به توضیحاتی در مورد این عمل پرداختیم و توضیح دادیم که این کار یک کار غیر قانونی و غیر اخلاقی هست و میتونه باعث بشه افرادی خریدار یک توکن یا ارز دیجیتال هستند فریب بخورن و یک توکن بی ارزش رو که با ترفند های بازار سازی قیمتش بالا رفته رو بخرن، همچنین به شما توضیح دادیم که برای اینکه بدونین یک توکن NFTدارای ارزش واقعی هست باید به سه عنصر محدودیت، کاربرد و جایگاه اجتماعی سازنده اون توکن دقت کنین. در پایان توصیه میکنیم حتما ویدیوی مربوط به همین مقاله رو ببینین تا اطلاعات بیشتری از مسئله واش تریدینگ داشته باشین.