- 09:07 1403-07-06
- زمان مطالعه:1 دقیقه
آموزش ارز دیجیتال یکی از راهکارهای مهم برای محافظت از سرمایه‌گذاران در برابر کلاهبرداری‌ها و خطرات موجود در دنیای ارزهای دیجیتال است. آگاهی کافی در این زمینه می‌تواند مانع از دست رفتن سرمایه در طرح‌های کلاهبرداری شود. یکی از مشکلات اصلی در حوزه ارزهای دیجیتال این است که کیف پول‌های بلاک‌چین غیرمتمرکز هستند و برخلاف حساب‌های بانکی، نمی‌توان آن‌ها را مسدود کرد. به همین دلیل، وقتی سرمایه‌ای از طریق کلاهبرداری سرقت می‌شود، بازیابی آن بسیار دشوار است. حتی در صورتی که کلاهبرداران سرمایه‌ها را به صرافی‌های قانونی منتقل کنند، مراجع قانونی ممکن است به موقع وارد عمل نشوند و نتوانند دارایی‌های سرقت‌شده را مسدود کنند.
یکی از بزرگترین کلاهبرداری های ارز دیجیتال، که شرکت‌های خصوصی مانند Lionsgate Network موفق به پیگیری آن شده‌اند، نشان می‌دهد که این شرکت‌ها می‌توانند با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و همکاری با نیروهای پلیس، برخی از این دارایی‌ها را بازیابی کنند. Lionsgate مدعی است که با تحلیل بلاک‌چین و ردیابی انتقالات مشکوک، توانسته است بیش از ۴ میلیون دلار ارز دیجیتال سرقتی را بازگرداند. این شرکت با همکاری مراجع قانونی در کشورهای مختلف توانسته است دارایی‌های قربانیان را شناسایی و بازگرداند.
یکی از موفقیت‌های برجسته Lionsgate مربوط به بازگرداندن ۱۰۰ هزار دلار برای یک جراح از فلوریدا است. این جراح قربانی کلاهبرداری موسوم به "کشتار خوکی" شده بود، که در آن کلاهبرداران با استفاده از ارتباطات اجتماعی و جلب اعتماد قربانیان، آن‌ها را متقاعد به سرمایه‌گذاری در طرح‌های جعلی می‌کنند. همچنین، این شرکت موفق به ردیابی ۱.۷ میلیون دلار سرمایه‌های یک بانکدار سرمایه‌گذاری از کارولینای شمالی شده است. با اینکه هنوز تمام این مبلغ بازگردانده نشده است، پرونده در حال پیگیری توسط وزارت امنیت داخلی ایالات متحده است.
منبع مقاله: cointelegraph