- 13:07 1403-07-23
- زمان مطالعه:1 دقیقه
آموزش ارز دیجیتال به عنوان یکی از موضوعات کلیدی در دنیای امروز، به افراد کمک می‌کند تا با جنبه‌های مختلف این بازار پرریسک آشنا شوند. اخیراً، اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) از فضای رمز ارز برای انجام عملیات‌های پیچیده خود استفاده کرده است. FBI برای دستگیری کلاهبرداران فعال در دستکاری بازار، یک رمز ارز جعلی به نام NexFundAI (NEXF) ایجاد کرد. این کوین به‌عنوان سهامی در یک صندوق مرتبط با هوش مصنوعی معرفی شد و FBI از کلاهبرداران خواست تا به‌صورت مصنوعی حجم معاملات این کوین را افزایش دهند تا سرمایه‌گذاران تصور کنند که این کوین محبوب‌تر از واقعیت است. پس از آنکه کلاهبرداران برای انجام این فعالیت‌ها اعلام آمادگی کردند، FBI با جمع‌آوری شواهد کافی آن‌ها را به جرم توطئه برای دستکاری بازار و تقلب متهم کرد.
بزرگترین کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال معمولاً شامل دستکاری قیمت و حجم معاملات هستند که باعث گمراهی سرمایه‌گذاران می‌شوند. در این پرونده، شرکت MyTrade MM که به عنوان بازارساز در این دستکاری دخیل بود، به ارائه خدمات دستکاری بازار به صادرکنندگان توکن‌ها متهم شد. FBI با تیمی از صرافی ارز دیجیتال LBank دیدار کرد و کوین NexFundAI را در این صرافی با استفاده از MyTrade به‌عنوان بازارساز معرفی کرد. در تاریخ 2 اکتبر، شرکت MyTrade معاملات شستشوی میلیون‌ها دلاری را برای حدود 60 مشتری انجام داد. بنیان‌گذار MyTrade، لیو ژو، به همراه دو هم‌دست دیگر به جرم دستکاری بازار و کلاهبرداری متهم شدند. این پرونده اولین باری است که FBI به‌صورت رسمی اعلام کرده که یک رمز ارز ایجاد کرده و همچنین اولین باری است که یک بازارساز به جرم دستکاری قیمت در دنیای ارزهای دیجیتال تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است. گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که توکن “BE54c” که در بلاک چین اتریوم قرار دارد، ممکن است همان توکنی باشد که FBI در این عملیات ایجاد کرده است. با این حال، هیچ ارتباط مستقیمی بین این توکن و صرافی LBank یافت نشده است و همچنان ابهاماتی در این زمینه وجود دارد که نیاز به بررسی بیشتر دارد.
منبع خبر: cointelegraph