اقدام رگولاتور کره جنوبی علیه 16 صرافی خارجی ارز دیجیتال

• 09:10 1402-10-09
• زمان مطالعه: 2 دقیقه

طبق گزارش سازمان اطلاعات کره جنوبی؛ واحد اطلاعات مالی کره جنوبی تحقیقاتی در خصوص فعالیت های غیر قانونی 16 صرافی خارجی ارز دیجیتال انجام داده است. به گفته رگولاتور کره جنوبی؛ نهادهای مذکور برای فعالیت های تجاری غیرقانونی و ثبت نشده، حداکثر 5 سال حبس یا مجور به پرداخت 50 میلیون وون جریمه نقدی خواهند بود.

طبق گزارش 19 آگوست رگولاتور ارشد مالی کره جنوبی، کمیسیون خدمات مالی FSC؛ واحد اطلاعات مالی کشور KoFIU گزارشی در خصوص فعالیت های تجاری غیرقانونی 16 ارائه دهنده خدمات دارایی دیجیتال ثبت نشده تقدیم بازرسان سازمان کرده است.

واحد اطلاعات مالی کره جنوبی آژانس اصلی این کشور آسیایی برای مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) می باشد که متعهد به قوانین بین المللی است. طبق گزارش؛ این 16 نهاد متخلف در کره جنوبی شامل صرافی های ارز دیجیتال کوکوین، MEXC، Phemex، سیتکس، بیت ترو، ZB، بیت گلوبال، Coinw، کوینکس، AAX، زومکس، پولونیکس ، BTCEX، BTCC، دیجیتال فینیکس و پیونکس بوده اند.

کسب درآمد از کاربران بومی بدون دریافت مجوز کسب

طبق تحقیقات، همه 16 صرافی ارز دیجیتال بدون ثبت و حضور رسمی در خارج از کره مستقر بوده و با هدف قرار دادان کاربران کره جنوبی درآمد کسب کرده و در فعالیت های تجاری ارز دیجیتال غیر قانونی شرکت داشته اند. به عنوان نمونه، این صرافی ها با ارائه وب سایت های کره ای زبان با پذیرش و میزبانی رویدادهای تبلیغاتی و ارائه گزینه پرداخت دیجیتال با استفاده از کارت های اعتباری کره ای از کاربران بومی کشور کسب درآمد نموده اند.

همچنین پیش از این نیز واحد اطلاعات مالی کشور کره جنوبی در 22 جولای سال گذشته به صرافی های ارزهای دیجیتال مستقر در خارج از کشور اطلاع داد که باید تجارت خود را در این مرجع ثبت نمایند. با این حال، 16 نهاد فوق بدون ثبت در کره جنوبی به فعالیت خود ادامه داده اند.

اعمال جریمه رگولاتور علیه موسسات متخلف و ثبت نشده

طبق توضیحات مرجع مالی؛ برای فعالیت های تجاری غیرقانونی اشخاص ثبت نشده، حداکثر 5 سال حبس یا تا 50 میلیون وون معادل 38000 دلار جریمه نقدی با محدودیت ثبت نام به عنوان VASP در بازار داخلی برای مدت معینی قابل اعمال خواهد بود.

بدین ترتیب با صدور دستورالعمل ‌های اداری مبنی بر تعلیق تراکنش‌ های نهادهای ثبت ‌شده و ثبت‌ نشده، مقامات مالی در حوزه های قضایی میزبان ارائه دهندگان خدمات ثبت شده خواهند بود و پردازش کارت اعتباری مرتبط در بازار داخلی متوقف خواهد شد. به علاوه، انتقال دارایی‌ های دیجیتال به و از 16 نهاد ثبت‌ نشده غیرممکن خواهد شد.

این رگولاتور با تاکید بر اینکه مقامات در نظر دارند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فعالیت ارائه دهندگان خدمات دیجیتال بدون ثبت در کره جنوبی انجام دهند، تاکید کرد تنظیم کننده های مالی به نظارت دقیق فعالیت های تجاری غیرقانونی نهادهای ثبت نشده انجام می شود و همکاری نزدیک با مقامات مربوطه ادامه خواهد داد.